Світ

Бельгия и Латвия арестовали российские активы по «делу Магнитского» об отмывании денег

Бельгийская и латвийские власти наложили арест на российские активы в печально делу об отмывании денег, в результате которой были убиты информатора, адвоката Сергея Магнитского.

Об этом сообщает EUobserver.

Бельгийский следователь судья Бруно де Хаус арестовал около 400 тыс. Евро с доходов от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен. Где Хаус сделал это еще в прошлом году, но это было конфиденциально, и британский хедж-фонд, из которого сначала были присвоены деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о решении только на прошлой неделе.

«Hermitage подтверждает, что бельгийские власти конфисковали выручку от продажи имущества в Антверпене, приобретенного российской супружеской парой (Медведевым и Теркин)», — сказал EUobserver представитель Hermitage.

«Непонятно, где находятся русские», — добавил при этом юрист-представитель Hermitage Карел де Мистер.

«Мы попросили судью провести дополнительное расследование. Если в Бельгии будут выявлены дополнительные доходы от отмывания денег, мы, конечно, также попросим их арестовать », — отметил де Мистер.

Речь идет о шикарном дуплекс на улице Черных сестер в старом городе Антверпен, пишет издание. Россияне, как отмечается, купили его в 2008 году и продали с хорошей прибылью в 2019 году.

«Но, по данным Hermitage, эти деньги были лишь частью 4 млн евро, отмытых приспешниками российских чиновников и мафиози в банках Бельгии. И это было частью примерно 200 000 000 евро, отмытых во многих странах ЕС после того, как преступная группа присвоила их в Hermitage в России и «казнили» юриста фирмы Магнитского, когда он начал говорить », — говорится в статье.

После получения денег Hermitage помог разоблачить самый большой скандал с отмыванием денег в истории ЕС — дело Danske Bank на 200 000 000 000 евро в 2018 году.

ЕС и США ввели знаковые санкции в области прав человека — пакет, названный в честь Магнитского.

Власти Эстонии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и США также арестовали деньги на сумму более 40 млн евро за эти годы.

А Латвия, как и Бельгия, присоединилась к ним на прошлой неделе, когда власти конфисковали квартиру за 230 тыс. Евро в модном районе Риги.

«Недвижимость была конфискована в связи с выявлением .. что она была приобретена за деньги, связанные с« делом Магнитского », — сказал EUobserver начальник отдела экономических преступлений полиции Латвии Петерис Бауска.

«Недвижимость была приобретена гражданином Российской Федерации в обмен на временный вид на жительство», — сказал Бауска.

Латвийский способ действий, отмечает издание, напоминал бельгийский — использование неизвестных людей для покупки обычных вещей, чтобы избежать контроля.

В обоих случаях украденные средства поступали через банки на Кипре, в Эстонии и Латвии от имени подставных фирм.

«Финансирование для приобретения собственности было получено от подставной компании на Кипре, которую контролировал Дмитрий Клюев, (русский) человек, связанный с организованной преступной группой», — сообщил Бауска.

Как известно, Сергей Магнитский умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009. Официальная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. В 2013 году Магнитский был посмертно признан виновным по делу о неуплате налогов. Адвокаты, коллеги и семья покойного заявляют, что Магнитский попал в тюрьму после того, как разоблачил схему крупных хищений из российского бюджета. США и ЕС ввели санкции в отношении лиц, прямо или косвенно связанных со смертью Магнитского.

Читайте также:

Соединенные Штаты Америки не считают Российскую Федерацию «врагом». В Пентагоне заявили, что для России используется другой термин.

Евросоюзу следует в корне изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата, заявил президент Франции Эммануэль Макрона.

Автор:
UA.NEWS


Посилання на джерело

Яка ваша реакція?

Схвильований
0
Щасливі
0
Закоханий
0
Не впевнений
0
Нерозумно
0

Вам також може сподобатися

Залишіть коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Більше в:Світ