Україна

Интернет-преступники помогали террористам из ОРДЛО «отмывать» деньги

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила преступную группировку, которая легализует 65 млн гривен из криптовалюта и помогала террористам из ОРДЛО. Через отдельные сайты и каналы в Telegram они позволяли пользователям конвертировать криптовалюта в наличные в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как уточнили в ведомстве, организаторы незаконной схемы создали ряд онлайн-ресурсов. Среди их клиентов были не только граждане Украины, стран бывшего СНГ, в частности РФ, но и жители так называемых «Л / ДНР».

Конвертация средств проходила с нарушением практически всех законных процедур без отражения в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в госбюджет. При этом транзакции осуществлялись через запрещены российские платежные системы.

Преступники провели финансовые операции на сумму свыше 240 000 000 гривен, из которых 65 млн гривен — связанные с процедурой «отмывания» денег.

Правоохранители провели обыски в Киеве и Харькове. Было изъято 43 миллионов гривен, свыше 800 кг серебра в банковских слитках, компьютеры, флешки и мобильные телефоны, а также документы, подтверждающие проведение операций.

Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции при определенных банковских счетов участников противоправной деятельности. Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной поддержке фигурантами террористических группировок «Л / ДНР».

Ранее Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группировки на Херсонщине, которое координировалось с РФ — российскими «ворами в законе» .Зловмисникы терроризировали и запугивали местное население, занимались поставками наркотиков, в частности в колонии.

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев и украинский в страны ЕС.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) не позволили спецслужбам Российской Федерации осуществить мощную вирусную атаку на государственные органы Украины.

Автор:
UA.NEWS


Посилання на джерело

Яка ваша реакція?

Схвильований
0
Щасливі
0
Закоханий
0
Не впевнений
0
Нерозумно
0

Вам також може сподобатися

Залишіть коментар

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Більше в:Україна